Banco Santander
FinServ
ESP.ANALISISPLD
Neural analysis suggests this role is
optimal for Entry candidates.
“ESP. ANALISIS PLD at Banco Santander. Skills: Análisis de operaciones inusuales, Prevención de lavado de dinero, Financiamiento al terrorismo, Gestión de riesgos. Elaborar reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes. Identificar las relaciones y/o productos de clientes de alto riesgo para gestionar la cancelación de cuentas e inclusión al negative file”
Industry & Context.
Solución a problemas
What They're Looking For.
Must Have
1 año de experiencia en bases de datos, 1 año de experiencia en monitoreo y gestión de operaciones bancarias, Conocimiento y manejo de Office intermedio avanzado, bases de datos
What You'll Do.
Elaborar reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes
Identificar las relaciones y/o productos de clientes de alto riesgo para gestionar la cancelación de cuentas e inclusión al negative file
Atender consultas de la red de sucursales y áreas centrales sobre operaciones inusuales o internas preocupantes
How You'll Work.
Communication Scope
Comunicación asertiva
Full Job Description
Esp Sr Analisis Country: Mexico **ES EL MOMENTO** Santander ([www.santander.com](http://www.santander.com)) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de innovar. Esto es más que un cambio estratégico: es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real. Nuestra misión es contribuir a que más personas y empresas prosperen. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo. Somos Banco Santander México, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. **EL IMPACTO QUE GENERARÁS** Estamos buscando un/a**ESP. ANALISIS PLD** con base en Corporativo Santa Fe, CDMX. Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas. En este puesto, tus principales responsabilidades incluirán: • Elaborar reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes, a partir de la información entregada por la Mesa de Control, conforme a los procedimientos de revisión establecidos y en apego a mejores práctica aplicables a este tipo de reportes, para ser presentados en tiempo y forma para su aprobación ante el Comité de Comunicación y Control. • Identificar las relaciones y/o productos de clientes de alto riesgo para gestionar la cancelación de cuentas e inclusión al negative file para evitar que utilicen a la Institución en operativas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. • Atender consultas de la red de sucursales
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