Banco Santander México
Financial Services
Esp.AnálisisCorresponsalía
“Esp. Análisis Corresponsalía at Banco Santander México. Skills: Análisis de operativa vostro, Gestión de alertas vostro, Debida diligencia reforzada, Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo. Análisis integral de la operativa vostro (banca corresponsal). Gestión de alertas vostro en el sistema de monitoreo”
What You'll Achieve.
enfoque a resultados
Industry & Context.
solución a problemas
What They're Looking For.
Must Have
Experiencia de 1 a 2 años en Prevención de Lavado de Dinero / Financiamiento al Terrorismo, Conocimiento en PLD/FT, Conocimiento y manejo de Office intermedio avanzado, bases de datos.
What You'll Do.
Análisis integral de la operativa vostro (banca corresponsal)
Gestión de alertas vostro en el sistema de monitoreo
Requerimiento de información adicional / solicitudes de cuestionarios en casos de mayor riesgo (aplicación de debida diligencia reforzada)
Desarrollo de EDD considerando los elementos proporcionados por los clientes
Realizar escalamientos a FCC Investigaciones y coadyuvar con el área de FCC investigaciones en la generación de reportes
proporcionando los insumos correspondientes
How You'll Work.
Team & Collaboration
coadyuvar con el área de FCC investigaciones
Communication Scope
comunicación asertiva
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How to Apply on Workday
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