Banco Santander México
Financial Services
Esp.AnálisisCorresponsalía
Neural analysis suggests this role is
optimal for Entry candidates.
“Esp. Análisis Corresponsalía at Banco Santander México. Skills: Análisis de operativa vostro, Gestión de alertas vostro, Debida diligencia reforzada, Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo. Análisis integral de la operativa vostro (banca corresponsal). Gestión de alertas vostro en el sistema de monitoreo”
What You'll Achieve.
enfoque a resultados
Industry & Context.
solución a problemas
What They're Looking For.
Must Have
Experiencia de 1 a 2 años en Prevención de Lavado de Dinero / Financiamiento al Terrorismo, Conocimiento en PLD/FT, Conocimiento y manejo de Office intermedio avanzado, bases de datos.
What You'll Do.
Análisis integral de la operativa vostro (banca corresponsal)
Gestión de alertas vostro en el sistema de monitoreo
Requerimiento de información adicional / solicitudes de cuestionarios en casos de mayor riesgo (aplicación de debida diligencia reforzada)
Desarrollo de EDD considerando los elementos proporcionados por los clientes
Realizar escalamientos a FCC Investigaciones y coadyuvar con el área de FCC investigaciones en la generación de reportes
proporcionando los insumos correspondientes
How You'll Work.
Team & Collaboration
coadyuvar con el área de FCC investigaciones
Communication Scope
comunicación asertiva
Full Job Description
Esp. Análisis Corresponsalía Country: Mexico **ES EL MOMENTO** Santander ([www.santander.com](http://www.santander.com)) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de innovar. Esto es más que un cambio estratégico: es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real. Nuestra misión es contribuir a que más personas y empresas prosperen. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo. Somos Banco Santander México, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. **EL IMPACTO QUE GENERARÁS** spEstamos buscando un/a Ep. Análisis Corresponsalía con base en Santa Fe, CDMX. Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas. En este puesto, tus principales responsabilidades incluirán: 1\. Análisis integral de la operativa vostro (banca corresponsal). 2\. Gestión de alertas vostro en el sistema de monitoreo. 3\. Requerimiento de información adicional / solicitudes de cuestionarios en casos de mayor riesgo (aplicación de debida diligencia reforzada). 4\. Desarrollo de EDD considerando los elementos proporcionados por los clientes. 5\. Realizar escalamientos a FCC Investigaciones y coadyuvar con el área de FCC investigaciones en la generación de reportes, proporcionando los insumos correspondientes. **LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO** Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectiva
Applying for this Esp. Análisis Corresponsalía role?
Most applicants get filtered before a human reads their resume. See if yours makes the cut.
How to Apply on Workday
- Workday has a multi-step form — save your progress after every section.
- "Apply With LinkedIn" can fail or lose data; manual entry is more reliable.
- Watch for the "Submit for Review" final step — hitting "Save" alone does not submit.
- Job requisition numbers are useful when following up with HR by email.
ANONYMOUS · UNFILTERED
What do employees actually say about Banco Santander México?
Real rants from real employees. Read before you apply.