BANAMEX
Financial Services
AnalistadeKYC
“Analista de KYC at BANAMEX. Skills: KYC, AML, Customer Service, Compliance. Realizar revisiones de perfiles de clientes. Revisar información y documentación para cumplimiento”
Industry & Context.
What They're Looking For.
Must Have
Licenciatura Económico- Administrativo (Concluida), Experiencia mínima de 1 año en Sector Financiero, Experiencia Indispensable en Contacto Telefónico, Experiencia en Atención a Clientes, Conocimiento y apego a procesos y procedimientos, Manejo de Excel Básico- Intermedio
Nice to Have
Experiencia deseable en KYC, AML, Riesgos, Cumplimiento, Fraudes, Ingles: intermedio
What You'll Do.
Realizar revisiones de perfiles de clientes
Revisar información y documentación para cumplimiento
Actualizar formularios de KYC y perfiles de clientes
Hacer seguimiento con clientes para recibir información
Realizar tareas de KYC
Evaluar adecuadamente el riesgo en decisiones comerciales
How You'll Work.
Team & Collaboration
Coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control
Process & Methodology
Program Management
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